Легализация преступных доходов — это серьезное экономическое преступление. Преступники стремятся скрыть истинное происхождение и назначение своих денег, которые обычно связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, наркобизнесом, деятельностью террористических организаций и другими видами организованной преступности. Приток денежных средств, имеющих криминальное происхождение, разрушительно действует на государство и общество, создает угрозу для экономики и социальной сферы. Следствием этого негативного процесса является нарушение рыночных механизмов, криминализация секторов производства и торговли, возникновение финансовых дисбалансов и обострение инфляционного давления.

Полный текст